عاجل/الكشف عن شركتين اجنبيتين متخصصة في غسيل الاموال وحجز اموال طائلة متاتية من العاب الحظ والرهانات الرياضية في تونس
تعهدت الفرقة المركزية الثالثة التابعة للوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية بالعوينة منذ 12 ماي 2022 بالبحث والتتبع في قضية عدلية ضد ثلاثة أجانب من جنسيات أوروبية مشبوهين بعمليات غسل الأموال عن طريق شركتين غير قانونيتين في تونس تبين أن هاتين الشركتين مختصتان في ممارسة ألعاب الحظ والرهان الرياضي بطريقة غير قانونية.
وأثر ورود معلومات دقيقة والقيام بالابحاث اللازمة في هذه القضية قامت وزارة الداخلية بالتساخير اللازمة وإجراء تحاليل مالية تأكد لدى الفرق المختصة عن وجود مبالغ مالية كبيرة في حساباتهم البنكية في احدى البنوك التونسية.
وافادت مصادر مطلعة أن الوحدات الأمنية وبعد اذن قضائي صادر عن النيابة العمومية حجزت يوم 22 سبتمبر 2022 مبلغا ماليا قدره حوالي خمسة مليون دينار تونسي في حسابات تابعة لشخصين يحاملان جنسيات اجنبية في احدى البنوك.
وأضافت وزارة الداخلية أنه وبتاريخ 24 جوان 2022 تم حجز أربعة مليون دينار تونسي في مناسبة أولى تبن أنها حسابات بنكية لنفس هاتين الشركتين وان المبالغ المالية المحجوزة هي عائدات ألعاب الحظ والرهانات الرياضية.
وبعد التحري تبن أن وكلاء هذه الشركات يستعملون عديد الحسابات البنكية في بنوك مختلفة
وأكدت وزارة الداخلية أن الأبحاث مازالت متواصلة في هذه القضية.
تعليقات
إرسال تعليق